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La Commissione europea ha presentato il 2 dicembre una proposta per armonizzare i reati e le sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE.

“Mentre l’aggressione russa all’Ucraina è in corso, è fondamentale che le misure restrittive dell’UE siano pienamente attuate e la violazione di tali misure non ripaga”, scrive la Commissione in un comunicato. La proposta della Commissione stabilisce norme comuni dell’UE, che renderanno più facile indagare, perseguire e sanzionare le violazioni delle misure restrittive in tutti gli Stati membri.

L’attuazione delle misure restrittive dell’UE in seguito all’attacco russo all’Ucraina mostra la complessità dell’identificazione dei beni di proprietà degli oligarchi, che li nascondono in diverse giurisdizioni attraverso elaborate strutture legali e finanziarie. La direttiva proposta stabilirà lo stesso livello di sanzioni in tutti gli Stati membri. In tal modo colmerà le scappatoie legali esistenti e aumenterà in primo luogo l’effetto deterrente della violazione delle sanzioni dell’UE. Gli elementi principali della proposta includono:

Un elenco di reati penali che violano le sanzioni dell’UE, come ad esempio:

mettere fondi o risorse economiche a disposizione di, o a beneficio di, una persona, un’entità o un organismo designato;

mancato congelamento di tali fondi;

consentire l’ingresso di persone designate nel territorio di uno Stato membro o il loro transito attraverso il territorio di uno Stato membro;

concludere transazioni con paesi terzi, che sono vietate o limitate da misure restrittive dell’UE;

commercio di beni o servizi la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto è vietata o limitata;

fornire attività finanziarie vietate o limitate; o

fornire altri servizi vietati o limitati, come servizi di consulenza legale, servizi fiduciari e servizi di consulenza fiscale.

I reati riguarderanno l’elusione di una misura restrittiva dell’UE: ciò significa eludere o tentare di eludere le misure restrittive occultando fondi o nascondendo il fatto che una persona è il proprietario finale dei fondi.

Norme di base comuni per le sanzioni: a seconda del reato, la singola persona potrebbe essere passibile di una pena massima di almeno cinque anni di reclusione; le società potrebbero essere passibili di sanzioni non inferiori al 5% del fatturato mondiale totale della persona giuridica (società) nell’esercizio sociale precedente la decisione sanzionatoria.

Proposta di direttiva sulla definizione dei reati e delle sanzioni in caso di violazione delle misure restrittive dell’Unione

Proposta di direttiva sul recupero e la confisca dei beni