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PE: accelerare congelamento e confisca dei beni criminali
Per accelerare il congelamento dei beni e le confische e colmare le lacune, i parlamentari europei della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni hanno recentemente adottato un progetto di posizione sulle nuove regole.
Rispetto alla legislazione esistente, la nuova direttiva riguarderebbe anche il traffico di armi da fuoco, alcuni reati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale e la violazione delle sanzioni dell’UE. Nella loro posizione, gli eurodeputati propongono di includere anche il traffico illegale di materiale nucleare, i crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte penale internazionale, il sequestro illegale di aerei e navi e il sabotaggio.
Il testo concordato colmerebbe le lacune garantendo che i beni possano essere congelati rapidamente, con misure d’urgenza temporanee ove necessario. La proposta reprimerebbe anche coloro che eludono la confisca con l’aiuto di una terza persona e consentirebbe la confisca in alcuni casi in cui la condanna non è possibile, ad esempio in caso di malattia o morte di un sospetto.
Per rendere più efficienti le indagini transfrontaliere, la legge armonizzerebbe i poteri degli uffici per il recupero dei beni istituiti dagli Stati membri, garantendo loro l’accesso alle informazioni necessarie, come i registri dei titolari effettivi, le informazioni su titoli e valuta, i dati doganali e le informazioni finanziarie annuali dichiarazioni delle aziende. Infine, per evitare il degrado dei beni, gli Stati membri dovrebbero istituire uffici dedicati per la gestione dei beni confiscati.
Il Parlamento europeo vuole inoltre garantire che le vittime siano risarcite prima della confisca, soprattutto nei casi transfrontalieri, e consentire l’utilizzo dei beni confiscati per scopi sociali o di interesse pubblico.
Nel 2010-2014, solo il 2,2% dei proventi di reato è stato congelato nell’UE e solo l’1,1% di questi proventi è stato confiscato. Nel dicembre 2021 il Parlamento europeo ha chiesto l’ armonizzazione del regime dell’UE in materia di recupero e confisca dei beni e, nella strategia dell’UE per contrastare la criminalità organizzata (2021-2025), la Commissione ha proposto di rafforzare tali norme.
Di recente, le sanzioni globali dell’UE contro la Russia a seguito della sua invasione dell’Ucraina hanno mostrato la necessità di applicare sanzioni più rigorose e migliorare la tracciabilità dei beni. Insieme alla presente proposta, i deputati stanno anche lavorando a una legge che armonizzi le definizioni e le sanzioni delle violazioni sanzionatorie .
